For mange virksomheder – uanset branche – er hvidvaskreglerne en opgave, der ligger og presser i baggrunden. Kravene er komplekse, forventningerne høje, og det kan være vanskeligt at omsætte reglerne til klare arbejdsgange, der fungerer i en travl hverdag.
Hos ComplianceService hjælper vi virksomheder med at få styr på hvidvaskreglerne på en måde, der tager udgangspunkt i forretningen. Vi arbejder med jeres konkrete ydelser, kundetyper og processer og opbygger et hvidvaskssetup, der er risikobaseret, proportionalt og muligt at arbejde med i praksis – uden unødig kompleksitet.
Vi hjælper blandt andet med:
- Risikovurderinger, der afspejler jeres faktiske forretning og beslutningsprocesser
- Klare og anvendelige politikker og procedurer for kundekendskab (KYC)
- Struktur på dokumentation og arbejdsgange, så indsatsen kan forklares og dokumenteres
- Løbende sparring og opdatering, når forretningen, kunderne eller kravene ændrer sig
Samtidig hjælper vi jer med at være forberedt på den kommende EU‑forordning om hvidvask (AMLR). AMLR betyder mere ensartede og skærpede krav på tværs af EU og øger fokus på sammenhængen mellem risikovurdering, styring og den måde, reglerne efterleves i hverdagen. Vores tilgang er tilrettelagt, så jeres setup ikke kun fungerer i dag, men også er robust i forhold til de krav, der er på vej.
Vores mål er at gøre hvidvaskarbejdet overskueligt og integreret i den daglige drift. Det giver klarhed internt, bedre beslutningsgrundlag og tryghed i dialogen med både kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
Med vores hvidvaskabonnement står I ikke alene med ansvaret. I får en fast samarbejdspartner, der hjælper jer med at arbejde struktureret og sikkert med hvidvaskreglerne – også i takt med udviklingen frem mod AMLR.
