Revisorer og bogholdere – håndtering af hvidvaskreglerne

En kop kaffe mere, – så går jeg i gang med hvidvaskarbejdet…

Kender du det med den evigt dårlige samvittighed fordi opgaven er for uoverskuelig?

For mange revisorer og bogholdere fylder hvidvaskreglerne mere, end de burde. Kravene er omfattende, dokumentationen skal være på plads, og forventningerne fra tilsynsmyndighederne er høje – samtidig med at hverdagen i forvejen er præget af stramme deadlines og mange kunder.

Hos ComplianceService hjælper vi revisorer og bogholdere med at gøre hvidvaskreglerne håndterbare i praksis. Vi tager udgangspunkt i jeres forretning og arbejdsgange og hjælper med at opbygge et hvidvaskssetup, der er proportionalt, gennemskueligt og muligt at arbejde med i en travl hverdag.

Få løst opgaven uden besvær

Vi bistår blandt andet med:

Risikovurderinger, der giver mening og kan bruges aktivt
Klare og anvendelige politikker og procedurer for KYC og kundekendskab
Struktur på dokumentation, så I kan vise, hvad I gør – og hvorfor
Løbende sparring og opdatering, når regler, praksis eller kundetyper ændrer sig

Samtidig hjælper vi jer med at være klar til de ændringer, der følger af den kommende EU‑forordning om hvidvask (AMLR). AMLR stiller skærpede og mere ensartede krav til risikostyring, dokumentation og governance, og betyder i praksis, at der i endnu højere grad skal være sammenhæng mellem jeres risikovurdering, procedurer og den måde, I arbejder på i hverdagen. Vores tilgang understøtter netop denne sammenhæng og gør det lettere at tilpasse jeres setup, når kravene ændrer sig.

Vores fokus er ikke at overkomplicere reglerne, men at oversætte dem til faste rammer og rutiner, der kan indarbejdes i det daglige arbejde. Det giver ro i maven – både i forhold til egne forpligtelser og i dialogen med kunder og tilsyn.